16 октября 2012, 19:37, Светлана Анисимова

Власти РФ обяжут банки раскрывать информацию о клиентах

Законопроект, направленный на борьбу с незаконными финансовыми операциями, согласован и внесен в правительство. Пакет, подготовленный Росфинмониторингом, с марта проходил ведомственные согласования, в том числе в Минфине, Минэкономразвития, МВД, Ф

Инициатором законопроекта стал бывший первый вице-премьер Виктор Зубков. Он оценил, что объем незаконных финансовых операций в 2011 году составил 2 трлн рублей. Одна половина из них пришлась на незаконный вывод средств за рубеж, другая — на незаконное обналичивание средств. Для борьбы с этим чиновники решили облегчить доступ контролеров к банковской информации.

Согласно поправкам в закон, банкиры должны будут предоставлять налоговикам информацию об операциях и состоянии счетов частных лиц, а Росфинмониторингу — о бенефициарах компаний-клиентов.

Так, поправки в статью 86 Налогового кодекса позволяют налоговикам без суда запрашивать у финансовых учреждений информацию по счетам (остатки и операции) частных лиц. На ответ отводится три дня, а поводом для запроса может быть факт проверки в отношении человека. Дополняющие поправки внесены и в статью 26 «О банках и банковской деятельности», регулирующую понятие банковской тайны. Полномочия ФНС значительно расширяются: сотрудники налоговой смогут подавать иски о взыскании убытков и привлечении к субсидиарной ответственности учредителей, собственников и бенефициаров компаний. Возможность подавать такие иски есть и сейчас, но из-за нечеткости формулировок в законе их рассмотрение непредсказуемо, новая же редакция позволит широко их применять.

Также банки обязаны собирать для Росфинмониторинга информацию о бенефициарах компаний, открывших у них счета, причем определение бенефициара дано максимально широкое: физическое лицо, которое прямо или косвенно, самостоятельно или совместно со своими связанными лицами имеет возможность определять действия клиента.

Источник: Светлана Анисимова Темы: НК РФ информация финансовые операции счета


Общество Лучшие места Байкала, которые непременно стоит посетить летом Лучшие места Байкала, которые непременно стоит посетить летом

Где бы на Байкале вы ни оказались, всюду вас будут встречать прекрасные виды природы: что ни шаг – то новая картина и впечатление. Особенно притягателен байкальский край в середине июля – начале августа.

Культура АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ – "ВЕЧНЫЙ МАЛЬЧИК" С АРБАТА АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ – "ВЕЧНЫЙ МАЛЬЧИК" С АРБАТА

В пятницу, 29 мая, в 0.50 на канале "ТВ Центр" в проекте "Александр Збруев. Небольшая перемена" речь пойдёт о народном артисте России, долгожителе театральной сцены и киноэкрана, которого порой называют "вечным мальчиком".

Спорт РФС определил дату возобновления чемпионата России по футболу РФС определил дату возобновления чемпионата России по футболу

Чемпионат России по футболу, приостановленный из-за коронавируса, возобновится 21 июня, сообщается на официальной странице Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.