16 октября 2012, 19:37, Светлана Анисимова

Власти РФ обяжут банки раскрывать информацию о клиентах

Законопроект, направленный на борьбу с незаконными финансовыми операциями, согласован и внесен в правительство. Пакет, подготовленный Росфинмониторингом, с марта проходил ведомственные согласования, в том числе в Минфине, Минэкономразвития, МВД, Ф

Инициатором законопроекта стал бывший первый вице-премьер Виктор Зубков. Он оценил, что объем незаконных финансовых операций в 2011 году составил 2 трлн рублей. Одна половина из них пришлась на незаконный вывод средств за рубеж, другая — на незаконное обналичивание средств. Для борьбы с этим чиновники решили облегчить доступ контролеров к банковской информации.

Согласно поправкам в закон, банкиры должны будут предоставлять налоговикам информацию об операциях и состоянии счетов частных лиц, а Росфинмониторингу — о бенефициарах компаний-клиентов.

Так, поправки в статью 86 Налогового кодекса позволяют налоговикам без суда запрашивать у финансовых учреждений информацию по счетам (остатки и операции) частных лиц. На ответ отводится три дня, а поводом для запроса может быть факт проверки в отношении человека. Дополняющие поправки внесены и в статью 26 «О банках и банковской деятельности», регулирующую понятие банковской тайны. Полномочия ФНС значительно расширяются: сотрудники налоговой смогут подавать иски о взыскании убытков и привлечении к субсидиарной ответственности учредителей, собственников и бенефициаров компаний. Возможность подавать такие иски есть и сейчас, но из-за нечеткости формулировок в законе их рассмотрение непредсказуемо, новая же редакция позволит широко их применять.

Также банки обязаны собирать для Росфинмониторинга информацию о бенефициарах компаний, открывших у них счета, причем определение бенефициара дано максимально широкое: физическое лицо, которое прямо или косвенно, самостоятельно или совместно со своими связанными лицами имеет возможность определять действия клиента.

Источник: Светлана Анисимова Темы: НК РФ информация финансовые операции счета

Политика В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского

Телефонная беседа Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая состоялась накануне, длилась около двадцати минут, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В мире Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в понедельник могут выпустить из заключения, считает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Экономика Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.


Общество Дело прокурора Павлова в поисках справедливости Дело прокурора Павлова в поисках справедливости

Самарский областной суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор экс-прокурору Безенчукского района Самарской области Андрею Павлову, которого суд первой инстанции приговорил к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. лома о высшем образовании.

Культура Оскароносец Оливер Стоун снял документальный фильм "В борьбе за Украину".
Оскароносец Оливер Стоун снял документальный фильм "В борьбе за Украину".

19 июля в 21 час на канале "Россия" будет показан документальный фильм Оливера Стоуна, который уже получил Гран-при на 65-ом международном кинофестивале в итальянском городе Тафлина.