28 декабря 2012, 12:06, АНДРЕЙ ИЛЬИН

Полиция поймала мошенников, «обналичивших» миллиарды рублей через «Почту России»

Для наших почтальонов это стало не самым приятным новогодним подарком, и они в пожарном порядке клятвенно пообещали «продолжить борьбу» с незаконными финансовыми операциями совместно с МВД и прочими компетентными органами. Что ж – ловим их на слов

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел России, сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД России и следственной частью ГУ МВД России по ЦФО пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России».

По предварительным данным правоохранительных органов, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей.

Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5 процентов.

Также установлены факты проведения денежных расчётов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 миллионов рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

По словам полицейских, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников группы, продолжаются.

И почтальоны, для которых вся эта история стала неприятным сюрпризом, спешно выразили готовность помочь родной полиции в этом непростом деле. Во всяком случае в нашу редакцию поступил комментарий следующего содержания:

«Почта России» в соответствии с действующим законодательством последовательно продолжает оказывать содействие правоохранительным органам в проведении необходимых мероприятий для пресечения использования федеральной сети почтовой связи при осуществлении подозрительных финансовых операций организациями различных форм собственности, имеющих признаки обналичивания денежных средств.

Эта работа осуществляется совместно с ФСБ и МВД России в рамках постоянно действующих рабочих групп с ФГУП «Почта России», созданных на основании обращения предприятия к руководителям данных ведомств.

Регулярно проводимые правоохранительными органами мероприятия по указанному направлению приносят конкретные результаты и препятствуют возможности проведения через отделения почтовой связи неправомерных финансовых операций.

С учетом того, что законодательство не позволяет оператору почтовой связи отказать клиенту в оказании ему почтовых услуг, ФГУП «Почта России» рассчитывает на активную помощь силовых структур в пресечении подобного рода деятельности».

И так далее и тому подобное! Короче говоря, «не виноватая я»… Просто бдительней надо быть, товарищи почтальоны!


В мире В провинции Хубэй из-за коронавируса закрыли десять городов В провинции Хубэй из-за коронавируса закрыли десять городов

Девять городов китайской провинции Хубэй вслед за Уханем, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса, опубликовали сообщения о временной приостановке транспортного сообщения.

Экономика Коллекторов хотят допустить к работе с долгами россиян по ЖКХ Коллекторов хотят допустить к работе с долгами россиян по ЖКХ

Коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на новую версию законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.


Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Культура Смерть человека, как смена времен года Смерть человека, как смена времен года

Художественный руководитель Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис вместе с молодыми актерами, часть из которых его студенты ГИТИСа, переложили на язык сцены роман Уильяма Фолкнера "Когда я умирала", написанный в монологах, дав спектаклю новое название "Йокнапатофа" - несуществующего округа в Миссисипи на юге США.

Спорт В FISU поделились мнением о назначении Матыцина на пост министра спорта В FISU поделились мнением о назначении Матыцина на пост министра спорта

В Международной ассоциации студенческого спорта (FISU) поделились мнением о назначении Олега Матыцина на пост министра спорта. Об этом сообщает пресс-служба организации.