22 сентября 2014, 08:34

Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Банк России с 22 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Первый депозитный банк" и у кредитной организации КБ "Спецсетьстройбанк", говорится в сообщении регулятора.

"ООО КБ "Первый депозитный" проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций с наличными денежными средствами", — говорится в сообщении. ООО "Первый депозитный банк" является участником системы страхования вкладов и входит в девятую сотню российских банков. Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", — отмечает регулятор. По данным ЦБ, правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. "При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж", — говорится в сообщении. КБ "Спецсетьстройбанк" является участником системы страхования вкладов и входит в четвертую сотню российских банков.

Источник: РИА Новости Темы: Центробанк лицензия москва
Все новости Последние новости