6 ноября 2014, 09:20

В США завели дело против российского бизнесмена Тимченко

Прокуратура Нью-Йорка начала проверку компании Gunvor Group на предмет незаконных сделок.

Главной целью прокуратуры стало, установить, мог ли бывший владелец компании, российский предприниматель Геннадий Тимченко, осуществлять через США переводы финансов, связанных с коррупционными схемами, сообщает Wall Street Journal.

Эти переводы были сделаны до введения антироссийских санкций, под которые попал и Тимченко. Они могут быть признаны противоправными, если будет доказано, что деньги были получены в результате незаконных действий.

В частности, изучаются сделки Gunvor Group по приобретению нефти у «Роснефти» и последующей ее продажи третьим сторонам.

Все новости Последние новости