6 марта 2015, 10:06

Центробанк отозвал лицензию у НКО "Дельта Кей"

Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами

Центробанк отозвал лицензию у НКО "Дельта Кей"

Банк России отозвал сегодня лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Дельта Кей".

В сообщении регулятора говорится, что такое решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По данным Центробанка, НКО "Дельта Кей" своевременно не направляла в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.

Согласно данным отчетности, по величине активов "Дельта Кей" занимала 805 место в банковской системе страны.

Все новости Последние новости