10 апреля 2015, 16:16

Обвиняемых по делу Тоаза арестовали законно

"Обвиняемым по делу ТоАЗа не удалось надавить на суд" - под таким заголовком опубликовала статью популярное интернет-издание "Правда.ру", продолжающие расследование резонансной темы с астрономическими цифрами вменяемых хищений.

Обвиняемых по делу Тоаза арестовали законно

"Несмотря на отчаянные попытки фигурантов дела "Тольяттиазота" запутать следствие и надавить на суд, Мосгорсуд 8 апреля признал законным арест главы швейцарской Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта, отклонив его апелляционную жалобу", - сообщает издание.

Это означает, что суд второй инстанции подтвердил законность ареста уже четырех из пяти обвиняемых по этому делу: председателя совета директоров ТоАЗа Сергея Махлая, совладельца и бывшего директора Владимира Махлая, владельца Ameropa AG Андреаса Циви и главы Nitrochem Беата Рупрехта. Апелляционная жалоба бывшего генерального директора предприятия Евгения Королева пока рассматривается.

Обвиняемым по статье 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) сейчас грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, ТоАЗ осуществлял экспорт своей продукции по заниженным на 40% ценам, поставляя ее аффилированной с мажоритарными акционерами предприятия компании Nitrochem Distribution AG, которая является дочерней структурой швейцарской AmeropaAG бизнесмена Андреаса Циви.

Далее трейдер продавал химическую продукцию преимущественно в США уже по рыночным ценам. Ущерб предприятию составил более полумиллиарда долларов.

Обвинение по этому эпизоду заочно предъявлено бывшему гендиректору ТоАЗ Евгению Королеву, который успел бежать в Великобританию "в служебную командировку", из которой так и не вернулся.

Год спустя против гендиректора ТоАЗа завели еще одно уголовное дело - по статье "злоупотребление полномочиями" по факту вывода наиболее ликвидных активов — метанолового производства с земельным участком, на котором оно расположено.

Всего же суммарный ущерб от незаконных действий бывшего руководства "ТоАЗ" оценивается в 1,5 млрд. долларов. В декабре 2013 года суд арестовал Королева. Но только заочно: сам фигурант дела продолжает скрываться от следствия.

В прошлом году Басманный суд Москвы по ходатайству СК вынес постановления о заочном аресте четырех других фигурантов дела о мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц — обоим Махлаям, Рупрехту и Циви. При этом выяснилось, что швейцарская Ameropa еще и владеет 12% акций "ТоАЗ".

Наиболее вероятным организатором преступной схемы следствие считает Андреаса Циви, который от имени Ameropa выпустил специальное заявление, в котором назвал себя "жертвой корпоративного конфликта между акционерами", а сам факт ареста назвал "давлением с использованием политических связей конкурентов". Однако опровергнуть выдвинутые ему обвинения Циви не смог.

Все фигуранты дела, заочно арестованные российским судом, в настоящее время находятся за рубежом и не появляются в России, поэтому принято решение объявить их в международный розыск. В постановлении суда особо подчеркивалось, что действия, в которых обвиняются фигуранты дела, "не связаны с предпринимательской деятельностью", а находясь на свободе, они могут оказывать давление на свидетелей, уничтожать доказательства "и иным образом воспрепятствовать производству по делу".

Факт ареста обвиняемых судом дает основания следствию начать процесс экстрадиции обвиняемых.

Издание напоминает, что у заочно арестованных швейцарских бизнесменов есть проблемы с законом и за пределами России. В начале года норвежские СМИ сообщили, что Андреас Циви должен явиться в Осло для дачи показаний по делу о взятке чиновникам режима Каддафи.

В 2007-м году Nitrochem от имени норвежской химической компании Yara перевела $1,5 млн на швейцарский счет, который принадлежал сыну министра Шукри Ганема. Этот человек впоследствии исчез и был найден мертвым в Дунае.

Несмотря на то, что страны, в которых скрываются или проживают фигуранты уголовного дела (Швейцария, Великобритания и США) своих граждан не выдают, подозреваемые вполне могут быть задержаны на территории третьих стран, и впоследствии переданы России, подчеркивает Правда.ру



Общество Спасите меня от адвоката: чем опасны звездные защитники Спасите меня от адвоката: чем опасны звездные защитники

После развязки громкого дела "Седьмой студии", все фигуранты которого получили условные сроки, в соцсетях зазвучало мнение о том, что эту "напряженную, тяжелую подковерную войну" можно было бы "выиграть гораздо раньше и с меньшими потерями, если бы защита не встала на путь массовой пиар-кампании" и "показательных истерик".

Культура БОЛЬШОЙ БАЛЕТ-2020 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ-2020

Телеканал "Россия К" начинает сьёмки четвертого сезона "Большого балета" - грандиозного проекта, который полюбили и запомнили миллионы зрителей нашего канала, истинные знатоки изящного искусства и те, кто благодаря этому телевизионному проекту (и его уникальному формату), узнали, "рассмотрели крупным планом" и прониклись искренней любовью к искусству классического танца.

Спорт РФС определил дату возобновления чемпионата России по футболу РФС определил дату возобновления чемпионата России по футболу

Чемпионат России по футболу, приостановленный из-за коронавируса, возобновится 21 июня, сообщается на официальной странице Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.