29 июня 2016, 12:16

Золотые россыпи появились в деле "Внешпромбанка"

Не обошли вниманием также их родственников. К моменту обысков следствие выяснило, что менеджеры и руководители организации почти всё имущество распределили между доверенными людьми и родственниками. Именно у них удалось найти документы на приобретение недвижимости, денежные суммы (как в рублях, так и в валюте). Плюс к этому, обнаружились драгоценности. 

Золотые россыпи появились в деле "Внешпромбанка"

Если получится доказать факт отмывания 200 млрд рублей, похищенных из "Внешпромбанка", обыскиваемых ждёт разбирательство и изъятие найденного в ходе обыска добра в счёт возмещения ущерба.

Напомним: "Внешпромбанк" после проверки, проведённой Центробанком, не досчитался 140-145 млрд рублей. А в декабре прошлого года, после того, как по факту обнаружения финансовой дыры, завели уголовное дело, арестовали президента банка Ларису Маркус. Кроме неё задержали Екатерину Глушакову и Георгия Беджамова (брат Маркус). После апрельского задержания третьего фигуранта в Монако, его выпустили под залог.

Следователи считают, что мошенники (руководство и менеджеры) вывели из банка почти 200 млрд рублей, выдавая кредиты фирмам-однодневкам, чтобы перевести деньги на счета аффилированных компаний и затем положить в свой карман. Интересно, что руководство "Внешпромбанка" занималось выдачей займов не только сомнительным фирмам. Беджамов получил кредит на 3,3 млрд рублей, Маркус - 1 млрд руб. Займы возвращены не были.

Все новости Последние новости