15 октября 2019, 10:25

СК проводит обыски в 30 регионах по делу об отмывании денег ФБК

В 30 регионах России проходят обыски в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств, за счет которых финансировался Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

СК проводит обыски в 30 регионах по делу об отмывании денег ФБК

"(Следственные действия проходят. — Прим. ред.) в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования", — пояснила она.

Суд арестовал счета организации. Установлено, что на них поступали денежные средства из иностранных источников, отметила Петренко.
 
Кроме того, нескольких сотрудников фонда вызвали на допрос.
 
В августе сообщалось, что СК возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016-2018 годах сотрудники фонда и другие "лица, имеющие отношение" к нему, получили от третьей стороны деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".
 
Для отмывания, по утверждению следователей, эти деньги внесли через банкоматы на счета в нескольких банках, после чего перевели в ФБК. Откуда именно поступили указанные средства, Следственный комитет планировал выяснить в ходе расследования. Ряд сотрудников ФБК вызывали на допрос в рамках этого дела.
 
 

Темы: Новости
Все новости Последние новости