15 августа 2020, 15:46

Правоохранители раскрыли схему вывода миллиардов рублей за границу из РФ

Оперативникам удалось перекрыть канал вывода денег за рубеж по исполнительным производствам, сообщается на сайте МВД РФ.

Правоохранители раскрыли схему вывода миллиардов рублей за границу из РФ

"Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж", – заявила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
 
Уточняется, что незаконная схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями. Позже представитель якобы "пострадавшей" фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга.
 
"После вынесения судебного решения о взыскании суммы задолженности, исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. По исполнительному производству с банковского счета должника денежные средства списывались на счет ФССП. После этого истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Таким образом за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей", – добавляется на сайте.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ.
 
Кроме того, проведено более 50 обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные ключи системы "банк-клиент" и печати свыше 200 юрлиц, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
 
"Двое активных участников группы помещены под домашний арест, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – подчеркивается в сообщении.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, подытожила Волк.

Все новости Последние новости